ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "Свердловское"
|
Полное фирменное наименование общества: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКОЕ" |
|
Место нахождения общества: |
658793, Алтайский край, Хабарский р-н, с. Мичуринское, ул. Ленина, д. 55 |
|
Адрес общества |
658793, Алтайский край, Хабарский р-н, с. Мичуринское, ул. Ленина, д. 55 |
|
Место проведения общего собрания: |
658793, Алтайский край, Хабарский р-н, с. Мичуринское, ул. Ленина, д. 55 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата проведения общего собрания: |
01.04.2021 г. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
09.03.2021 г. |
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
|
Место нахождения (адрес) регистратора: |
119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
|
Уполномоченные лица регистратора: |
Директор Славгородского филиала Зыкова И.Ю. на основании Приказа № б/н от «01» апреля 2021 г., доверенность №291218/17 от 29.12.2018г. |
|
Председатель Собрания |
Новиков О.Г.
|
|
Секретарь Собрания
|
Рассоха А.Б. |
Повестка дня общего собрания
1. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 г.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение аудитора Общества.
Время начала регистрации: 14-30
Время окончания регистрации: 16-30
Время открытия общего собрания: 15-00
Время начала подсчета голосов: 16-50
Время закрытия общего собрания: 17-00
Дата составления протокола об итогах голосования: 01.04.2021 г.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1: «Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
6 296 675 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
6 296 675 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 203 669 |
|
Наличие кворума: |
имеется 50.8787% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 203 669 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Обществаза 2020 год, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год».
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2: «Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 г».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
6 296 675 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
6 296 675 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 203 669 |
|
Наличие кворума: |
имеется 50.8787% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 203 669 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
3: «Избрание членов ревизионной комиссии».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
6 296 675 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
6 295 606 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 202 600 |
|
Наличие кворума: |
имеется 50.8704% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Россоха Валентина Николаевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 202 600 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
Кандидат: Величко Людмила Михайловна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 202 600 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
Кандидат: Урбанович Татьяна Михайловна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 202 600 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям* |
0 |
||
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Россоха Валентина Николаевна, Величко Людмила Михайловна, Урбанович Татьяна Михайловна
Россоха Валентина Николаевна
Величко Людмила Михайловна
Урбанович Татьяна Михайловна
По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
31 483 375 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
31 483 375 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
16 018 345 |
|
Наличие кворума: |
имеется 50.8787% |
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
16 018 345 |
|
Кандидат |
Число голосов |
|
Новиков Олег Григорьевич |
3 203 669 |
|
Бардин Андрей Геннадьевич |
3 203 669 |
|
Полетаева Татьяна Григорьевна |
3 203 669 |
|
Коротаева Галина Ивановна |
3 203 669 |
|
Трощенко Валерий Александрович |
3 203 669 |
|
«Против»: |
0 |
|
«Воздержался»: |
0 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
0 |
Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов: Новиков Олег Григорьевич, Бардин Андрей Геннадьевич, Полетаева Татьяна Григорьевна, Коротаева Галина Ивановна, Трощенко Валерий Александрович
Новиков Олег Григорьевич
Бардин Андрей Геннадьевич
Полетаева Татьяна Григорьевна
Коротаева Галина Ивановна
Трощенко Валерий Александрович
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
5: «Утверждение аудитора Общества».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
6 296 675 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
6 296 675 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 203 669 |
|
Наличие кворума: |
имеется 50.8787% |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 203 669 |
0 |
0 |
|
% |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям * |
0 |
||
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «Практик-Аудит»».
|
Председательствующий общего собрания акционеров |
|
_______________ |
О.Г. Новиков |
|
Секретарь общего собрания акционеров М.П. |
|
_______________ |
А.Б. Россоха |