ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Коротоякский элеватор»
(далее по тексту – Общество)
Полное фирменное наименование Общества: |
Акционерное общество «Коротоякский элеватор»
|
|
|
Место нахождения Общества: |
658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, д.1 |
|
|
Адрес Общества:
|
658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул.Ленина, д.1 |
|
|
Вид общего собрания: |
Внеочередное
|
|
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
|
Дата проведения общего собрания: |
22.09.2021 |
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
31.08.2021 |
|
|
Место проведения общего собрания: |
РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул.Ленина, д.1 |
|
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
09 час. 30 мин. (время местное) |
|
|
Время открытия общего собрания акционеров: |
10 час. 00 мин. (время местное) |
|
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
10 час. 15 мин. (время местное) |
|
|
Время начала подсчета голосов: |
10 час. 20 мин. (время местное) |
|
|
Время закрытия общего собрания акционеров: |
10 час. 25 мин. (время местное) |
|
|
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Место нахождения Регистратора:
Адрес Регистратора:
Наименование и место нахождения Филиала:
Имена лиц, уполномоченных Регистратором: |
Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» |
|
|
Кемеровская область, г. Новокузнецк |
|
||
654005, Кемеровская область - Кузбасс, |
|
||
Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 3 |
|
||
Борисова Евгения Николаевна |
|
||
Председатель Собрания |
Маслов С.И.
|
||
Секретарь Собрания
|
Сухарь С.В. |
||
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании |
22.09.2021 |
|
|
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О предоставлении согласия на заключение между АО «Коротоякский элеватор» (далее - Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее - Банк/Кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Имени Гастелло» (далее – Заемщик) перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому на следующих условиях:
Сумма сделки – не более 31 702 000 руб.
Вид сделки - Кредитная линия с лимитом выдачи.
Процентная ставка – льготная не более 4 (четыре)% годовых, коммерческая не более 12 (двенадцать)% годовых, комиссия за невыбранный лимит (обязательство) не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых)% годовых.
Процентная ставка, может быть увеличена не более чем на величину, не превышающую 90 (девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Минсельхозом России в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке МСХ России;
В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины ключевой ставки, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.
Срок – не более 60 мес.
Целевое использование заемных средств: приобретение оборудования, используемого в животноводстве, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора поручительства генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.
Указанная обеспечительная сделка является для АО «Коротоякский элеватор» крупной сделкой с заинтересованностью. Заинтересованное лицо - член Совета директоров и генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» Новиков О.Г., который является одновременно членом Совета директоров АО «Имени Гастелло».
Итоги голосования по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О предоставлении согласия на заключение между АО «Коротоякский элеватор» (далее - Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее - Банк/Кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Имени Гастелло» (далее – Заемщик) перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому на следующих условиях:
Сумма сделки – не более 31 702 000 руб.
Вид сделки - Кредитная линия с лимитом выдачи.
Процентная ставка – льготная не более 4 (четыре)% годовых, коммерческая не более 12 (двенадцать)% годовых, комиссия за невыбранный лимит (обязательство) не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых)% годовых.
Процентная ставка, может быть увеличена не более чем на величину, не превышающую 90 (девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Минсельхозом России в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке МСХ России;
В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины ключевой ставки, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.
Срок – не более 60 мес.
Целевое использование заемных средств: приобретение оборудования, используемого в животноводстве, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора поручительства генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.
Указанная обеспечительная сделка является для АО «Коротоякский элеватор» крупной сделкой с заинтересованностью. Заинтересованное лицо - член Совета директоров и генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» Новиков О.Г., который является одновременно членом Совета директоров АО «Имени Гастелло»».
Формулировка решения: «Предоставить согласие на заключение между АО «Коротоякский элеватор» (далее - Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее - Банк/Кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Имени Гастелло» (далее – Заемщик) перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому на следующих условиях:
Сумма сделки – не более 31 702 000 руб.
Вид сделки - Кредитная линия с лимитом выдачи.
Процентная ставка – льготная не более 4 (четыре)% годовых, коммерческая не более 12 (двенадцать)% годовых, комиссия за невыбранный лимит (обязательство) не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых)% годовых.
Процентная ставка, может быть увеличена не более чем на величину, не превышающую 90 (девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Минсельхозом России в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке МСХ России;
В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины ключевой ставки, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.
Срок – не более 60 мес.
Целевое использование заемных средств: приобретение оборудования, используемого в животноводстве, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора поручительства генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.
Указанная обеспечительная сделка является для АО «Коротоякский элеватор» крупной сделкой с заинтересованностью. Заинтересованное лицо - член Совета директоров и генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» Новиков О.Г., который является одновременно членом Совета директоров АО «имени Гастелло»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 370.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 34 370.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям– 0.
Варианты |
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
Вопрос повестки дня |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
1 |
34 370 |
0 |
0 |
Принято решение: Предоставить согласие на заключение между АО «Коротоякский элеватор» (далее - Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее - Банк/Кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Имени Гастелло» (далее – Заемщик) перед АО «Россельхозбанк» по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому на следующих условиях:
Сумма сделки – не более 31 702 000 руб.
Вид сделки - Кредитная линия с лимитом выдачи.
Процентная ставка – льготная не более 4 (четыре)% годовых, коммерческая не более 12 (двенадцать)% годовых, комиссия за невыбранный лимит (обязательство) не более 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых)% годовых.
Процентная ставка, может быть увеличена не более чем на величину, не превышающую 90 (девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату, указанную в уведомлении, направленном Минсельхозом России в адрес Банка, об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке МСХ России;
В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины ключевой ставки, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.
Срок – не более 60 мес.
Целевое использование заемных средств: приобретение оборудования, используемого в животноводстве, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора поручительства генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» вправе определить по своему усмотрению.
Указанная обеспечительная сделка является для АО «Коротоякский элеватор» крупной сделкой с заинтересованностью. Заинтересованное лицо - член Совета директоров и генеральный директор АО «Коротоякский элеватор» Новиков О.Г., который является одновременно членом Совета директоров АО «Имени Гастелло».
Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Председательствующий общего собрания акционеров |
|
_______________ |
С.И. Маслов |
Секретарь общего собрания акционеров М.П. |
|
_______________ |
С.В. Сухарь |