СООБЩЕНИЕ
Совет директоров акционерного общества «имени Гастелло» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «имени Гастелло».
Решение о проведении заседания принято Советом директоров «4» мая 2026 года (Протокол от 4.05.2026).
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «имени Гастелло»
Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, улица Ленина, дом 55
Способ принятия решений: заседания, совмещённого с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 09 июня 2026 года;
Место проведения заседания: Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, ул. Ленина, 55;
Время начала регистрации акционеров: 9 ч. 30 мин.
Время начала работы собрания: 10 ч.00 мин.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 июня 2026 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 658793, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, ул. Ленина, 55
Способ подписания бюллетеней: бюллетень должен быть подписан в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «15» мая 2026 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В рабочие дни с 19 мая 2026 года по 09 июня 2026 года включительно. Время: с 9-00 до
13-00 и с 14-00 до 17-00. Место предоставления информации: РФ, Алтайский край, Хабарский район, с. Мичуринское, улица Ленина, дом 55.
Уведомляем акционеров о необходимости предоставления информации об изменениях своих данных, в том числе адресных данных регистратору общества.
Совет директоров АО «имени Гастелло»