Отчет

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

акционерного общества «Коротоякский элеватор»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Коротоякский элеватор»

Место нахождения Общества: 658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, д.1

Адрес Общества: 658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, д.1

Дата проведения общего собрания: 25 июля 2022

Место проведения внеочередного общего собрания: 658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, д.1

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июля 2022 года

Председательствующий на Собрании: Маслов С.И.

Секретарь Собрания: Сухарь С.В.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О заключении между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» крупной сделки - Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.
2. О предоставлении согласия на заключение договоров об ипотеке (залоге недвижимости), договора залога оборудования заключаемому между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее – Заемщик/ Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее – Банк/Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Обществом перед Банком по крупной сделке по заключаемому договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.
3. О предоставлении согласия на заключение договоров об ипотеке (залоге недвижимости), договора залога оборудования согласно Приложению 1, Приложению 2, Приложению 3, Приложению 4, заключаемым между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее - Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств Обществом перед Банком по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №221800/0205 от 04.05.2022.

Первый вопрос повестки дня: О заключении между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» крупной сделки - Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 981.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 36 234 голосов.

«против» - 6 747 голосов.

«воздержался» - 0  голосов.

       По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Предоставить согласие на заключение между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее - Заемщик/Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - Банк/Кредитор) крупной сделки - Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (далее – Договор), заключаемому на следующих условиях:

1.1. Сумма лимита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

1.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно;

1.3. Срок кредитной линии – не более 12 (Двенадцати) месяцев;

1.4. Целевое использование: в рамках льготного кредитования согласно Постановлению Правительства Российской Федерации (от 29.12.2016 № 1528):

- закупка зерна, выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности;

- закупка зерна для мукомольной-крупяной промышленности и комбикормовых предприятий, зарегистрированных на территории Республики Крым;

- закупка муки для хлебопекарной, макаронной промышленности.

1.5. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

1.5.1. Льготная ставка – не более 7,0 % (Семи процентов) годовых;

1.5.2. Увеличенная льготная ставка: не менее льготной ставки, предусмотренной п. 1.5.1 настоящего решения, увеличенной на величину, не превышающую 80 (Восемьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату указанную в уведомлении Банка Министерством сельского хозяйства Российской Федерации об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Российской в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке").

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины ключевой ставки, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России;

1.5.3. Коммерческая ставка – не более 25,0% (Двадцати пяти процентов) годовых.

1.6. Комиссии:

1.6.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается.

1.6.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – не взимается.

1.6.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не более 0,9 % (Ноль целых девяти десятых процента) годовых.

1.6.4. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

Иные условия заключаемого с Банком Договора генеральный директор акционерного общества «Коротоякский элеватор» Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

Второй вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на заключение договоров об ипотеке (залоге недвижимости), договора залога оборудования заключаемому между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее – Заемщик/ Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее – Банк/Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств Обществом перед Банком по крупной сделке по заключаемому договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 981.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 36 234 голосов.

«против» - 6 747  голосов.

«воздержался» - 0  голосов.

       По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Предоставить согласие на заключение между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее - Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - Банк) крупной сделки - договоров об ипотеке (залоге недвижимости), договора залога оборудования согласно Приложению 1, Приложению 2, Приложению 3, Приложению 4 настоящего Протокола, заключаемым в целях исполнения обязательств по крупной сделки по заключаемому Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее - Заемщик/Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - Банк/Кредитор) на следующих условиях:

1.1. Сумма лимита – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

1.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно;

1.3. Срок кредитной линии – не более 12 (Двенадцати) месяцев;

1.4. Целевое использование: в рамках льготного кредитования согласно Постановлению Правительства Российской Федерации (от 29.12.2016 № 1528):

- закупка зерна, выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности;

- закупка зерна для мукомольной-крупяной промышленности и комбикормовых предприятий, зарегистрированных на территории Республики Крым;

- закупка муки для хлебопекарной, макаронной промышленности.

1.5. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

1.5.1. Льготная ставка – не более 7,0 % (Семи процентов) годовых;

1.5.2. Увеличенная льготная ставка: не менее льготной ставки, предусмотренной п. 1.5.1 настоящего решения, увеличенной на величину, не превышающую 80 (Восемьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату указанную в уведомлении Банка Министерством сельского хозяйства Российской Федерации об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Российской в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке").

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины ключевой ставки, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России;

1.5.3. Коммерческая ставка – не более 25,0% (Двадцати пяти процентов) годовых.

1.6. Комиссии:

1.6.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается.

1.6.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – не взимается.

1.6.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не более 0,9 % (Ноль целых девяти десятых процента) годовых.

1.6.4. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

Иные условия заключаемого с Банком Договора генеральный директор акционерного общества «Коротоякский элеватор» Новиков О.Г. вправе определить по своему усмотрению.

2. Перечень передаваемого Обществом в залог Банку недвижимого имущества, оборудования в обеспечение исполнение обязательств Общества по заключенному между Обществом и Банком Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №221800/0205 от 04.05.2022, указан в Приложении 1, Приложении 2, Приложении 3, Приложении 4 к настоящему Протоколу.

3. Определить рыночную стоимость объектов недвижимости и оборудования в соответствии с Приложением 1, Приложением 2, Приложением 3, Приложением 4 к настоящему Протоколу.

      Иные условия заключаемых с Банком договоров обеспечения генеральный директор акционерного общества «Коротоякский элеватор» Новиков Олег Григорьевич вправе определить по своему усмотрению.

       Третий вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на заключение договоров об ипотеке (залоге недвижимости), договора залога оборудования согласно Приложению 1, Приложению 2, Приложению 3, Приложению 4, заключаемым между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее - Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств Обществом перед Банком по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №221800/0205 от 04.05.2022.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 42 981.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - ­­­­­­­­36 234 голосов.

«против» - 6 747 голосов.

«воздержался» - 0  голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Предоставить согласие на заключение между акционерным обществом «Коротоякский элеватор» (далее - Общество) и акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» (далее - Банк) крупной сделки - договоров об ипотеке (залоге недвижимости), договора залога оборудования согласно Приложению 1, Приложению 2, Приложению 3, Приложению 4 настоящего Протокола, заключаемым в целях исполнения обязательств Общества перед Банком по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №221800/0205 от 04.05.2022 заключенного на следующих условиях:

1.1. Сумма лимита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

1.2. Порядок уплаты процентов – ежемесячно;

1.3. Срок кредитной линии – не более 12 (Двенадцати) месяцев. Окончательный срок возврата Кредита «03» мая 2023 года (включительно).;

1.4. Целевое использование: в рамках льготного кредитования согласно Постановлению Правительства Российской Федерации (от 29.12.2016 № 1528):

- закупка зерна, выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для мукомольно-крупяной промышленности, хлебопекарной промышленности и макаронной промышленности;

- закупка зерна для мукомольной-крупяной промышленности и комбикормовых предприятий, зарегистрированных на территории Республики Крым;

- закупка муки для хлебопекарной, макаронной промышленности.

1.5. Процентная ставка (плата за пользование кредитом):

1.5.1. Льготная ставка – 5 % (Пять процентов) годовых;

1.5.2. Увеличенная льготная ставка: не менее льготной ставки, предусмотренной п. 1.5.1 настоящего решения, увеличенной на величину, не превышающую 100 (Сто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату указанную в уведомлении Банка Министерством сельского хозяйства Российской Федерации об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и соответствующий плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных (утвержденных) в установленном порядке Министерству сельского хозяйства Российской в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке").

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется с даты, следующей за датой принятия Банком России решения об изменении величины ключевой ставки, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России;

1.5.3. Коммерческая ставка – 19,1% (Девятнадцать целых одна десятая процентов) годовых.

1.6. Комиссии:

1.6.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – не взимается.

1.6.2. Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия кредитной сделки – не взимается.

1.6.3. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи Кредита в размере 0,4% (Ноль целых четыре десятых процентов) годовых.

1.6.4. Комиссия за досрочный возврат Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика в размере, рассчитываемом исходя из суммы досрочно погашенного (возвращенного) Кредита (основного долга)/его части и величины (в процентах), определяемой в зависимости от срока, оставшегося до погашения (возврата) Кредита (основного долга) в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита (основного долга):

- до 180 календарных дней (включительно) – 0,77% (Ноль целых семьдесят семь сотых процентов);

- от 181 до 365 календарных дней (включительно) – 1,97% (Одна целая девяносто семь сотых процентов);

- свыше 365 календарных дней – 5,06% (Пять целых шесть сотых процентов).

1.6.5. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения договора об открытии кредитной линии.

2. Перечень передаваемого Обществом в залог Банку недвижимого имущества, оборудования в обеспечение исполнение обязательств Общества по заключенному между Обществом и Банком Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №221800/0205 от 04.05.2022, указан в Приложении 1, Приложении 2, Приложении 3, Приложении 4 к настоящему Протоколу.

3. Определить рыночную стоимость объектов недвижимости и оборудования в соответствии с Приложением 1, Приложением 2, Приложением 3, Приложением 4 к настоящему Протоколу.

Иные условия заключаемых с Банком договоров обеспечения генеральный директор акционерного общества «Коротоякский элеватор» Новиков Олег Григорьевич вправе определить по своему усмотрению.

Функции счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57.

Наименование и место нахождения Филиала: Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС», 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 3.

Уполномоченный представитель Регистратора:  

Борисова Евгения Николаевна по доверенности № 49 от 20.12.2021 г.

Председательствующий                                    Маслов С.И.

Секретарь                                                           Сухарь С.В.

Опубликовано на сайте 28.07.2022г.