Полное фирменное наименование Общества:Акционерное общество «Коротоякский элеватор»
Место нахождения Общества:658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос.Целинный, ул.Ленина, д.1.
Адрес Общества: 658798, РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос.Целинный, ул.Ленина, д.1.
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное
Дата проведения общего собрания: 22.06.2023г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.05.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 658798, Алтайский край, Хабарский район, п. Целинный, ул. Ленина, д. 1
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.
Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57.
Наименование и место нахождения Филиала: Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 656015, Алтайский край, г. Барнаул,ул. Деповская, 3.
Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Борисова Евгения Николаевна.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 22.06.2023.
Председатель собрания: Маслов Сергей Иванович.
Секретарь собрания: Сухарь Светлана Владимировна.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Коротоякский элеватор»:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО “Коротоякский элеватор” в новой редакции.
8.Об утверждении Положения о совете директоров АО “Коротоякский элеватор” в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО “Коротоякский элеватор” в новой редакции.
1.По первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 43 381.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям– 0.
ЗА- 36 234 голосов.
"ПРОТИВ" - 7 147 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. По второму вопросу повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 43 381.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА- 36 234 голосов.
ПРОТИВ - 7 147 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года».
Формулировка решения: «Чистую прибыль по результатам отчетного года не распределять, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам 2022 года, направить на развитие Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 43 381.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА- 36 234 голосов.
ПРОТИВ - 7 147 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу дня, поставленный на голосование: «Об избрании Совета директоров Общества».
Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек из числа следующих кандидатур:
1. Маслов Сергей Иванович;
2. Новиков Олег Григорьевич;
3. Гришаков Владимир Владимирович;
4. Зайцев Евгений Владимирович;
5. Гриценко Александр Николаевич;
6. Григорьев Александр Леонидович;
7. Литвинов Сергей Петрович;
8. Сульдин Владимир Николаевич».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня –221 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 221 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 216 905.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»:
Маслов Сергей Иванович 36 234 голосов.
Новиков Олег Григорьевич 36 235 голосов.
Гришаков Владимир Владимирович 36 235 голосов.
Зайцев Евгений Владимирович 36 235 голосов.
Гриценко Александр Николаевич 36 235 голосов.
Григорьев Александр Леонидович 0 голосов.
Литвинов Сергей Петрович 35 731 голосов.
Сульдин Владимир Николаевич 0 голосов.
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»: 0 голосов.
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек из числа следующих кандидатур:
1. Маслов Сергей Иванович;
2. Новиков Олег Григорьевич;
3. Гришаков Владимир Владимирович;
4. Зайцев Евгений Владимирович;
5. Гриценко Александр Николаевич.
5.По пятому вопросу повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссииОбщества».
Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатур:
1. Балушкина Нина Николаевна;
2. Половнюк Татьяна Николаевна;
3. Полетаева Татьяна Григорьевна;
4. Матрохина Светлана Гертрудовна;
5. Пархоменко Светлана Макаровна;
6. Анцупова Елена Владимировна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 39 042.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 38143.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.
Подсчет голосов в количестве:
Балушкина Нина Николаевна: ЗА - 30 996, ПРОТИВ- 7147, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Половнюк Татьяна Николаевна: ЗА - 30 996, ПРОТИВ- 7147, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Полетаева Татьяна Григорьевна: ЗА - 30 996, ПРОТИВ- 7147, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Матрохина Светлана Гертрудовна: ЗА -7147, ПРОТИВ-30 996, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Пархоменко Светлана Макаровна : ЗА -7147, ПРОТИВ-30 996, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Анцупова Елена Владимировна: ЗА -7147, ПРОТИВ-30 996, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатур:
1. Балушкина Нина Николаевна;
2. Половнюк Татьяна Николаевна;
3. Полетаева Татьяна Григорьевна.
6. По шестому вопросу повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Финансы»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –43 381.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА- 36 234 голосов.
ПРОТИВ- 7 147 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Финансы».
7.По седьмому вопросу повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Коротоякский элеватор» в новой редакции».
Формулировка решения:«Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Коротоякский элеватор»в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –43 381.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА- 36 234 голосов.
ПРОТИВ- 7 147 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Коротоякский элеватор» в новой редакции.
8. По восьмому вопросу повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о совете директоров АО «Коротоякский элеватор»в новой редакции».
Формулировка решения: «Утвердить Положение о совете директоров АО «Коротоякский элеватор»в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –43 381.
Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА- 36 234 голосов.
ПРОТИВ- 7 147 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о совете директоров АО «Коротоякский элеватор» в новой редакции.
9.По девятому вопросу дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Коротоякский элеватор» в новой редакции».
Формулировка решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Коротоякский элеватор»в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 44 280.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44 280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня –43 381.
Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА- 36 234 голосов.
ПРОТИВ- 7 147 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0 голосов.
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО«Коротоякский элеватор» в новой редакции.
Функции счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,
г. Новокузнецк.
Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57.
Наименование и место нахождения Филиала: Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС», 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 3.
Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Борисова Евгения Николаевна по доверенности № 24 от 20.12.2022 г.
Председательствующий С.И.Маслов.
Секретарь С.В.Сухарь.
Отчёт опубликован на официальном сайте АО "Коротоякский элеватор" 27.06.2023г.
